秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.comxx 集团董事会 2025 年度工作报告集团公司：根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》和公司章程等有关规定，xx 集团董事会对 2025 年度的工作情况及 2026 年度的工作计划进行全面总结与规划。现将报告呈报如下。一、2025 年度董事会履职总体情况2025 年是集团公司实施“十四五”规划承上启下的关键之年。面对复杂多变的宏观经济环境与日益激烈的市场竞争，董事会恪尽职守、勤勉尽责，在集团公司*委的坚强领导下，紧密围绕年度战略目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，深化改革创新，强化风险防控，引领公司在高质量发展的道路上取得了新成效、实现了新突破。（一）董事会建设与高效运行情况一是优化组织建设，夯实治理根基。根据公司章程及相关规定，本届董事会于 2024 年初完成换届，现由 9 名董事构成，其中包括 3 名外部董事和 2 名职工代表董事，专业背景涵盖战略管理、财务审计、法律合规及行业技术等多个领域，成员结构进一步优化，为科学决策提供了坚实的专业支撑。为顺应新发展理念，董事会下设的战略、审计提名、薪酬与考核四个专门委员会增设了 esg 与可持续发展职能，并相应修订了各委员会议事规则，确保公司治理与国际先进标准接轨。二是规范会议运作，提升决策效能。2025 年度，董事会共召集召开 6 次例行会议及 2 次临时会议，累计审议通过了 38 项重要议案。议案内容广泛，涵盖了公司年度财务预决算、利润分配方案、重大项目投资、关键技术改造、高级管理人员聘任与考核、内部控制体系建设及 esg 战略规划秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com等核心事项。会议严格遵循法定程序与议事规则，会前充分沟通，会上民主讨论，会后及时督办，确保各项决策科学、合规、高效，有力地保障了董事会决议的贯彻执行。三是强化履职保障，促进信息畅通。董事会持续完善信息沟通机制，建立了月度经营分析报告、季度财务状况通报和重大事项即时报告制度。通过定期组织董事实地调研、专题研讨和业务培训，确保每位董事能够及时、全面准确地掌握公司运营状况、重点项目进展及潜在风险，为董事精准履职、科学决策提供了充分的信息支持和能力保障。（二）战略引领与重大决策实施情况一是精准把握战略方向。董事会深刻研判行业发展趋势与国家政策导向，对公司“十四五”发展战略规划进行了中期评估与动态调整。明确了以“智慧水务”为核心，以“绿色低碳”和“产业延伸”为两翼的“一核两翼”发展新格局。年内，董事会审议通过了《关于公司未来三年数字化转型战略的议案》和《关于推动公司碳达峰与碳中和（双碳）目标实施路径的议案》，为公司长远发展锚定了清晰的航向。二是科学决策重大项目。全年共审议批准重大投资项目 5 项，计划总投资额达 xx 亿元。其中，“xx 地区智慧水务一体化平台（二期）建设项目”投资 xx 亿元，旨在构建覆盖“从水源地到水龙头”的全流程智能管控体系；“xx水厂节能降耗与光伏发电一体化改造项目”投资 xx 亿元，旨在降低生产能耗，推动绿色能源替代。董事会对每个项目均进行了严格的可行性论证、财务评估和风险分析，确保投资决策的科学性与回报的合理性。三是全力推动国企改革。董事会坚决贯彻落实国企改革深化提升行动的各项部署，审议通过了《关于进一步完善市场化经营机制的实施方案》，在经理层成员任期制与契约化管理的基础上，进一步推动职业经理人制度向关键秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com子企业延伸。同时，指导并批准了对下属 xx 供排水公司的混合所有制改革前期研究工作，旨在引入战略投资者，激发企业内生动力与市场活力。（三）风险管控与内部控制体系建设情况董事会将风险管理视为公司行稳致远的生命线。2025年，董事会下属审计与风险管理委员会牵头，对公司全面风险管理体系进行了年度评估与升级。一是识别与评估核心风险。系统梳理了公司面临的政策法规、市场竞争、财务、运营安全、网络安全及环境保护等六大类核心风险，并对其可能性和影响力进行量化评级，形成了《2025 年度公司重大风险清单》。针对高等...