秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com中国银行警示教育案例咱就来说说中国银行那些让人警醒的事儿啊。一、信用卡违规套现的老张。老张呢，是个有点小聪明但用错地方的人。他有一张中国银行的信用卡，额度还挺高。老张开了个小公司，最近资金周转有点困难。他就打起了信用卡的歪主意。他不是通过正常的消费渠道去使用信用卡，而是找了一些所谓的“套现中介”。这些中介啊，就跟他说能把信用卡里的钱套出来，只需要给点手续费就行。老张心想，这多划算啊，既能解决公司的资金问题，又不用求爷爷告奶奶去借钱。于是，他就把卡交给了中介，中介用一些虚假交易，比如说在根本不存在的商店里刷了大额的消费，然后把扣除手续费后的钱给了老张。刚开始老张还觉得自己挺聪明的，钱到手了，公司也能运转起来了。可是啊，中国银行的风控系统可不是吃素的。没过多久，银行就发现了老张信用卡的异常交易情况。银行一查这明显就是违规套现啊。结果呢，老张的信用卡被冻结了他还得把套出来的钱全部还回去，而且还被银行列入了信用黑名单。这一下，老张的公司信誉也受到了影响，本来想解决资金问题，这下可好了，把自己和公司都坑得够呛。二、违规操作外汇的小李。小李是在中国银行工作的一个小职员。他负责一些外汇业务相关的工作。这小伙子呢，平时工作也还算认真，但就是有点经不住诱惑。有一个大客户找到小李，说自己有一笔外汇想要违规操作一下，多赚点差价。这个大客户就给小李画了个大饼说如果成功了，会给他一大笔好处费。小李刚开始还很犹秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com豫，毕竟银行有严格的规定。但是看着那一大笔钱的诱惑他脑子一热就答应了。小李利用自己在银行工作的便利，绕过了一些正常的外汇交易审核程序，按照客户的要求进行了违规操作。刚开始的时候，好像还挺顺利的，客户也真的赚了不少钱，小李也拿到了那笔丰厚的好处费。可是好景不长，外汇市场波动比较大，他们违规操作的事情很快就被发现了。中国银行对于这种内部员工违规操作外汇的事情那是零容忍啊。小李不仅被银行开除了，还面临着法律的制裁。他本来有着大好的前途，就因为这一时的贪念，把自己的工作、名声和未来都给毁了。三、轻信诈骗的王大妈。王大妈是中国银行的老客户了，她把自己一辈子的积蓄都存在了中国银行，觉得特别踏实。有一天，王大妈接到一个电话，电话里的人自称是中国银行的客服人员。这个“客服”跟王大妈说，她的账户存在一些风险，需要进行一些紧急操作来保护资金安全。王大妈一听就急了，自己的养老钱可不能有闪失啊。这个“客服”就一步一步地引导王大妈，让她把钱转到一个所谓的“安全账户”。王大妈当时也没多想，就按照“客服”的指示，到中国银行的atm机上进行了转账操作。转完账之后，王大妈还觉得自己做了一件正确的事，保护了自己的钱。可是过了一会儿，她才反应过来，自己好像被骗了。她赶紧到银行去核实，银行工作人员告诉她，根本就没有什么“安全账户”，她是遭遇了诈骗。王大妈当时就瘫坐在地上了，一辈子的积蓄就这么没了。这事儿也给中国银行提了个醒，要加强对客户的防诈骗宣传啊。同时呢，也告诉我们大家，不管接到什么电话涉及到钱的事情一定要到银行柜台或者通过正规渠道去核实，可不能轻易相信那些莫名其妙的电话啊。秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com这些案例都告诉我们，不管是银行的工作人员还是普通客户，都要遵守规定，不要有侥幸心理，不然最后肯定是要吃亏的。