秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com国有企业董事会审计委员会 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划：筑牢风控合规“防火墙”绘就提质增效“实景图”2025 年是公司深化改革、决胜全年的关键之年，也是推进高质量发展的攻坚之年。一年来，董事会审计委员会在公司*委和董事会的坚强领导下，紧紧围绕公司年度经营目标和战略部署，认真履行公司章程赋予的职责，坚持“围绕中心、服务大局”的工作导向，充分发挥审计监督在防范风险、规范管理、提质增效中的重要作用。委员会全体成员勤勉尽责，强化对财务报告、内部控制、风险管理的监督与评估，有效促进了公司治理水平的提升。现将 2025 年工作情况总结回顾，并对 2026 年工作计划进行汇报如下：一、聚焦主责主业，深化监督职能，在履职尽责中交出“高分答卷”2025 年，审计委员会累计召开会议 xx 次，审议通过议案xx 项，听取专项汇报 xx 次。我们始终坚持问题导向与目标导向相结合，推动审计监督从“查错纠弊”向“价值创造”转型，为国有资产保值增值提供了坚强保障。— 1 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com（一）坚持政治引领，把准审计监督“方向盘”审计委员会始终把政治建设摆在首位，确保审计工作与*中央重大决策部署及上级单位要求保持高度一致。一是强化顶层设计，我们将*的领导融入公司治理各环节，修订完善了《审计委员会议事规则》等 xx 项制度，进一步理顺了委员会与*委会、董事会、经理层的权责边界，确保决策科学、监督有力。二是深化专项监督，围绕重大政策落实、重大项目建设、重大资金使用等关键领域，指导内部审计部门开展专项审计 xx 项，发现并纠正偏差 xx 处，确保了公司经营发展不偏向、不走样。（二）严守财务底线，通过资金运行“体检关”财务监督是审计委员会的核心职责。我们持续加强对财务信息的真实性、完整性和准确性审查，切实维护股东权益。一是严格财报审阅，在定期报告披露前，与外部审计机构、财务部门进行多轮深入沟通，重点关注收入确认、资产减值、关联交易等高风险领域，确保财务数据真实反映经营成果，2025 年审核财务报告 xx 份，提出专业审核意见 xx 条。二是强化预算刚性，对年度预算执行情况进行动态监控，特别是在严控非生产性支出方面，督促职能部门压减一般性支出 xx 万元，同比下降 xx%，有效提升了资金使用效率。（三）强化内控建设，织密风险防范“过滤网”— 2 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com面对复杂多变的外部环境，委员会致力于构建全方位、全过程的风险防控体系。一是完善内控体系，督促公司开展年度内部控制自我评价，全面梳理业务流程 xx 个，识别关键风险点xx 个，推动修订管理制度 xx 项，实现了内控体系与业务流程的深度融合。二是聚焦重点领域风控，针对大宗物资采购、工程招投标、金融衍生品投资等高风险业务，建立“事前预警、事中控制、事后评估”的闭环机制，成功规避潜在经济损失 xx 万元，有效防范了重大经营风险的发生。（四）狠抓整改落实，打通问题销号“最后一公里”审计发现问题只是手段，整改落实才是目的。委员会坚持“治已病”与“防未病”并重，做实审计整改“后半篇文章”。一是建立整改台账，对内外部审计发现的 xx 个问题实行清单化管理，明确整改责任人、整改措施和完成时限，实行“对账销号”，截至年底，问题整改率达到 xx%。二是强化结果运用，将审计整改情况作为各部门年度绩效考核的重要依据，对整改不力、推诿扯皮的单位和个人严肃问责，推动形成“审计一点、整改一片、规范一面”的长效机制。二、坚持问题导向，保持清醒头脑，在检视剖析中找准“短板弱项”在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，对照国资监管— 3 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com的高标准和公司高质量发展的新要求，审计委员会的工作仍存在一些差距和不足，需要我们在今后的工作中认真加以解决。（一）审计监督的“穿透力”仍需加强当前，审计监督大多集中在财务合规层面，对战略执行、经营绩效、管理效能等深层次问题的挖掘还不够深入。部分审计项目停留在查阅凭证、...