秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com董事会工作 2025 年工作总结及 2026 年工作计划：强化治理筑基石聚焦战略谋新篇2025 年是公司发展历程中极具挑战又不平凡的一年。面对全球经济环境的深刻调整、行业周期的剧烈波动以及市场竞争的日益加剧，公司董事会始终坚持以**************思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》及公司章程等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉履行职责。董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，带领经理层及全体员工，在不确定性中寻找确定性，在变局中开创新局，圆满完成了年度各项目标任务，为公司高质量发展奠定了坚实的治理基础。一、聚焦“规范高效”，二〇二五年履职尽责显担当过去的一年，董事会紧紧围绕公司年度经营目标，持续完善公司治理结构，提升决策科学性与执行力，推动公司治理从“形式合规”向“实质有效”跨越。（一）建强机制，提升治理“含金量”董事会始终将制度建设作为提升治理效能的根本保障。一是优化决策体系。全年修订完善了《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 xx 项核心制度，进一步厘清了股东大会、董— 1 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com事会、监事会和经理层的权责边界，确保各治理主体各司其职、协调运转。二是强化会议实效。全年共组织召开董事会会议 xx次，审议通过议案 xx 项；召集股东大会 xx 次，审议通过议案xx 项。所有会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规要求，确保了每一项决策都经得起历史检验。三是落实授权管理。根据市场变化动态调整了董事会对经理层的授权清单，在严控风险的前提下，适当下放经营决策权，有效提升了公司在激烈市场竞争中的反应速度和运营效率。（二）科学决策，把准战略“方向盘”战略引领是董事会的核心职能。一是深化战略研判。董事会专门委员会定期组织召开战略研讨会，深入分析宏观经济走势和行业技术变革趋势，确立了以“数字化转型”和“绿色低碳”为双轮驱动的发展战略，为公司长远发展指明了航向。二是推动重大项目落地。围绕主责主业，审慎决策了 xx 个重大投资项目，涉及金额 xx 亿元。特别是针对 xx 核心技术攻关项目的立项，董事会进行了多轮可行性论证，确保资源向关键领域集中。三是强化战略执行监控。建立了“月度跟踪、季度分析、年度评估”的战略闭环管理机制，定期听取经理层关于战略执行情况的汇报，及时纠偏纠错，确保公司始终沿着既定战略轨道稳健前行。— 2 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com（三）严守底线，筑牢风控“防火墙”面对复杂多变的外部环境，董事会把风险防控摆在更加突出的位置。一是完善内控体系。指导审计委员会加强对公司内部控制制度执行情况的监督，聘请外部审计机构对年度内控报告出具审计意见，全年发现并整改内控缺陷 xx 项，整改率达到100%。二是强化合规管理。全面推进“合规管理强化年”活动，重点加强了对海外业务、关联交易、招投标等高风险领域的合规审查，全年未发生重大合规风险事件。三是稳健财务运营。审议通过了年度财务预算方案和融资方案，优化了债务结构，降低了融资成本，资产负债率控制在 xx%的合理水平，确保了公司资金链安全和财务稳健。（四）优化沟通，扩大市场“朋友圈”董事会高度重视投资者关系管理，致力于构建和谐共赢的投融资生态。一是提升信披质量。坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，全年披露定期报告 xx 份、临时公告 xx份，信息披露考评连续 xx 年保持 a 级评价。二是深化互动交流。通过业绩说明会、投资者接待日、上证 e 互动等多种渠道，与投资者保持高频互动，全年累计接待机构调研 xx 批次，回复投资者提问 xx 条，有效传递了公司价值。三是注重股东回报。综合考虑公司盈利状况和未来发展资金需求，制定了 2024 年度利— 3 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com润分配方案，向全体股东派发现金红利 xx 亿元，现金分红比例达到 xx%，切实让投资者分享公司发展红利。二、坚持“问题导向”，深刻剖析当前面临挑战不足在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识...