秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com建设项目管理制度 第一章总则第一条为了加强 XXX 工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，并结合本单位实际特制定本制度。第二条本制度适用于 XXX 基本建设项目投资及实施和监督管理。第二章组织机构及职责第三条工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构，由单位负责人、相关领导班子成员及相关职能部门负责人组成。（一）工程项目领导小组的职责：1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策；2、研究决定本单位工程项目建设的重大事项；3、审批工程项目申报材料和建设方案；4、监督检查工程项目活动的全过程；5、负责权限范围内的其他审批事项。（二）工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构，由单位主管领导、相关职能部门人员及相关专业秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com人员组成。工程项目办公室负责人职责：1、组织展开工程项目的查询拜访研究；2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作；3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工作；4、指点协调各项工程项目的建设；5、负责相干文件资料的报批工作；6、组织做好工程项目实施过程当中投诉受理、处理工作；7、领导小组授权的其他相关事务。（三）会计人员职责：1、查对工程项目业务相干原始凭证和文件；2、进行工程项目业务的管帐核算；3、登记、汇总工程项目业务相干账目。（四）出纳人员职责：1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查；2、按划定支付工程项目进度款；3、结算工程项目的剩余款项。（五）档案管理员职责：1、建立工程项目档案台账；2、做好工程项目文件资料的登记、积累、整理、保管工作；3、辅佐做好工程项目的审计、检查工作。秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com（六）审计人员职责：1、对工程项目立项、招招标、建设进度、工程质量、资金使用等各环节进行监督；2、依据审计需要，开展工程项目专项审计工作；3、参与工程项目竣工决算审计。第三章工程项目授权审批权限第四条工程项目立项授权审批权限XXX 应明确工程项目的归口管理部门，建立工程项目的授权批准制度，对授权界定其权限的范围，审批人不得越权审批。第五条工程项目招标批准流程：（一）原则上均采用公开招标的形式。采取其他招标方式，需经单位工程项目管理办公室或上级主管部门审批同意后，方可执行。（二）工程相关管理办公室负责对投标申请人进行资格预审，确定投标人名单后，发送出投标邀请函。（三）评价小组对招标文件进行评定，确定第一中标人和顺序备选中标人，或提交中标候选人名单，由工程项目领导委员会采取记名投票方式定标，订立书面合同。第六条工程项目进度款支付批准流程（一）由承包商提收工程项目款支付申请，并提供工程量完成情况说明、工程价款结算表以及其他相干证明资秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com料，报监理单位审核。（二）监理单位签署结论性意见和需要说明的事项后，工程项目管理办公室对支付申请进行复核，并在申请上签署复核意见，报工程项目领导小组审批。（三）工程项目领导小组审核通过后，由财务处相干职员查对或收款凭据、收款单位、银行账号等内容后办理款子支付手续。第七条竣工决算批准流程（一）单位办公室依据主管对竣工结算相关资料的审查意见，及时调整工程竣工结算，并按规定编制工程竣工财务决算，报当地审计部门进行审计；（二）审计部门出具工程竣工决算审计意见后，单位办公室依据竣工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目，重新编制工程竣工决算。（三）工程竣工结算由计划财务处负责人审核后，经单位负责人或主管审批后执行。第四章概算预算第八条工程项目概预算（一）工程设计概算编制工作原则上由项目打算设计单位承担，工程项目管理办公室负责详细组织工作，包括委托编制单位、签订设计条约、提供工程技术资料、设计概算进度控制及阶段审核工作。基建处负责对设计单位提秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com交的最终设计概算进行审核。（二...