秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com股份有限公司董事会决议XXX股份有限公司董事会决议XXXX年XX月XXX日在太原市XX路XX号，召开了XXX股份有限公司XXXX年第一次董事会议，在会议召开的XX日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体董事。到会的董事有XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。出席本次董事会的人数，超过全体董事二分之一，符合《公司法》的规定，会议由XXX主持。经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议：一、本公司董事会由X位董事组成，名单如下：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX二、一致选举XXX为公司董事长，并由其聘任XXX担任公司经理。表决情况：对本次董事会决议，持赞同意见的董事X人，占董事总数的XX%，本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。到会董事签名：XXXX年XX月XX日