秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com编号：_______有限公司股东会决议会议时间：会议地点：本公司办公室参加会议人员：会议通知情况及到会股东情况：全体到会会议议题：协商表决本公司事宜经有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：1、同意公司原股东将所持有公司％注册资本出资额为万元的股份以万，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有元的价格转让给（新）股东万元，占注册资本％；股东承担。万元，占注册资本％；现有股东出资情况：（1）出资额（2）出资额2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。3、同意将公司住所由变更为。4、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准）。5、a．（注：设执行董事的）同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。b.（注：设董事会的）同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。6、同意公司的注册资本由万元增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）到万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：（1）出资额万元，占注册资本％；（2）出资额万元，占注册资本％；7、同意公司经营期限延长年。秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。以下无正文股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负）：年月日