秘书之家—全网资源每日更新www.mishuzj.com________________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________％表决权。本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效：（1）代表全体董事______％表决权的董事决定选举________为公司董事长（注：适用于新选举董事长）（或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长）（注：适用于董事长变更）；（2）代表全体董事______％表决权的董事决定选举________为公司副董事长（注：适用于新选举副董事长）（或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长）（注：适用于副董事长变更）；（3）代表全体董事______％表决权的董事决定聘任________为公司经理（注：适用于新聘任经理）（或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理）（注：适用于经理变更）。注：董事会不设副董事长的，不需要第（2）条.到会董事签名：月日年